주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조 규정에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조4의 제1항 및 정관제23조에 따라의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 있는 주주에게는 이 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.)

                                               - 아 래 -
1. 일 시: 2014년 09월 23일(화요일) 오전 09시 00분

2. 장 소: 인천광역시 남동구 논현동 639-1 한국토지주택공사 B/D 5층(중교육장)
3. 회의목적사항

[부의 안건]

제 1호 의안: 정관 일부 변경의 건:

    제 1-1호 의안: 1조 상호 변경    승화산업(주)에서 (주)SH 홀딩스로 상호변경
    제 1-2호 의안: 2조 사업목적 변경

제 2호 의안: 사내이사 선임의 건

    제 2-1 호 의안: 사내이사 오민수 선임의 건

                     
4. 주주총회 소집통지 및 공고사항

상법 제542조의4 제3항이 정하는 사항을 금융감독원 및 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우, 그 뜻을 주주총회 회의일 5영업일전까지 한국예탁결제원에 , 또는 증권회사등 금융투자회사에 주주총회 회일의 7영업일전까지 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 그 의결권을대신 행사하게 됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

                                                                                             2014년 09월 05일
                                                                                            승화산업 주식회사
                                                                                              대표이사 김세연