주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조 및 정관 제23조 규정에 의하여 19기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조4의 제1항 및 정관제23조에 따라의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하고 있는 주주에게는 이 공고로 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.)
                                                   
                                                    - 아 래-
1. 일 시:2014년 03월27일(목요일) 오전 09시 00분

2. 장 소: 인천광역시 중구 축항대로 147 (항동7가) 본사 회의실

3. 회의목적사항

[보고 사항]
- 감사보고 및 영업보고
- 외부 감사인 선임보고

[부의 안건]

제 1호 의안: 제 19기 재무제표(연결포함) 승인의 건
제 2호 의안: 이사 선임의 건  
   - 제 2-1호 의안: 사내이사 김세연 선임의 건 (재선임)
   - 제 2-2호 의안: 사내이사 심성보 선임의 건 (재선임)
제 3호 의안: 감사 선임의 건
제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  
제 5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

증권회사 또는 한국예탁결제원에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접행사, 대리행사 또는 불행사 하고자 하는 경우, 그 뜻을 주주총회 회의일 5영업일전까지 한국예탁결제원에 , 또는 증권회사등 금융투자회사에 주주총회 회일의 7영업일전까지 통지하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에관한법률 제314조 제5항 및 제6항에 의해 한국예탁결제원이 그 의결권을대신 행사하게 됩니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장, 신분증

- 대리행사: 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 대리인의 신분증

                                                                                2014년 03월 10일
                                                                                승화산업 주식회사
                                                                                 대표이사 김세연(직인생략)